Сообщаем Вам, что 27.03.2025 г. в 14-00 часов по адресу Минская область, Минский район, Михановичский сельсовет, севернее агрогородка Михановичи, административное здание Открытого акционерного общества «Михановичский логистический центр», кабинет № 1-49, состоится очередное собрание акционеров Открытого акционерного общества «Михановичский логистический центр».
Регистрация участников: с 13:00 до 13:55.
Основание созыва: ч.3 ст.36 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».
Созывающий собрание орган: Наблюдательный совет ОАО «Михановичский логистический центр».
Порядок ознакомления участников с информацией по вопросам повестки дня: предоставление документов по адресу: Минская область, Минский район, пос. Михановичи, административное здание ОАО «Михановичский логистический центр» по рабочим дням с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00, каб. 1-53.
Порядок регистрации участников: на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт), для представителя юридического лица – также документа, подтверждающего полномочия.
Список имеющих право на участие в собрании акционеров будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 26.02.2026.
Форма проведения собрания — очная.
Повестка дня:
1. Отчет директора ОАО «Михановичский логистический центр» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
2 .Основные направления развития Общества в 2026 году.
3. Отчёт ревизионной комиссии за 2025 год.
4. Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках за 2025 год.
5. Распределение чистой прибыли Общества за 2025 год.
6. Об использовании чистой прибыли Общества в 2026 году.
7. О выплате дивидендов за 2025 год.
8. О вознаграждении членов Наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества, директора.
9. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
10. Об избрании членов ревизионной комиссии.
11. Об определении исполнителя оценки и утверждении условий договоров с исполнителем оценки на период до проведения следующего очередного (годового) общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении стратегии развития Общества.
Наблюдательный совет
26.02.2026
